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神州锐达2016年第一次股东大会(临时)决议公告

时间:2017-11-08 19:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
公告编号:2016-001 证券代码:833825 证券简称:神州锐达 主办券商:信达证券 神州锐达(北京)科技股份公司2016年第一次股东大会(临时)决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的

  公告编号:2016-001 证券代码:833825 证券简称:神州锐达 主办券商:信达证券 神州锐达(北京)科技股份公司2016年第一次股东大会(临时)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年 1月 10 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2人,持有表决权的股份 9,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况(一)审议通过《关于向杭州银行北京中关村支行申请贷款的议案》 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公告编号:2016-001 1.议案内容 根据经营发展需要,公司拟向杭州银行北京中关村支行申请贷款。申请贷款的总额度为 150 万元,贷款期限为 1年,由北京海淀科技企业融资担保有限公司进行担保。王杰、谭洪艳为此贷款提供无限连带责任保证担保。 2.议案表决结果: 同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 董事王杰、谭洪艳与此项议案存在关联关系。公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的,全体股东不予回避,股东大会照常进行,但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。 (二)审议通过《关于王杰、谭洪艳为公司向杭州银行北京中关村支行申请贷款提供担保的议案》 1.议案内容 王杰、谭洪艳为公司拟向杭州银行北京中关村支行申请的贷款提供无限连带责任保证担保。具体事项以最终与银行签订的借款协议为准。 2.议案表决结果: 同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 公告编号:2016-001 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 董事王杰、谭洪艳与此项议案存在关联关系。公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的,全体股东不予回避,股东大会照常进行,但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。 三、备查文件目录(一)经与会股东和记录人签字确认的《神州锐达(北京)科技股份 公司 2016 年第一次临时股东大会决议》 神州锐达(北京)科技股份公司董事会 2016 年 1月 10 日

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