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神州锐达2016年第五次临时股东大会通知公告

时间:2017-11-09 02:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
公告编号:2016-042 证券代码:833825 证券简称:神州锐达 主办券商:信达证券 神州锐达(北京)科技股份公司2016年第五次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的

  公告编号:2016-042 证券代码:833825 证券简称:神州锐达 主办券商:信达证券 神州锐达(北京)科技股份公司2016年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年第五次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年 9月 22 日 10 时 00 分 结束时间:2016 年 9月 22 日 12 时 00 分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会召集符合《中华人民共和国公司》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 公告编号:2016-042 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 20 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事。 (七)会议地点:公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于补选第一届董事会董事的议案》。三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间 2016 年 9 月 22 日 09 时 30 分 (三)登记地点 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;2、由代 理人代表个人股东出席本次会议的,代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式 登记。 公告编号:2016-042公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:王杰 联系电话:15600640051 传真号码:010-65267598 联系地址:北京市海淀区上地三街九号 C 座 C612-1 (二)会议费用 本次股东大会会议时间为半天,与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 《神州锐达(北京)科技股份公司第一届董事会第九次会议决议》 神州锐达(北京)科技股份公司董事会 2016 年 9 月 6日临时提案请于会议召开十天前提交。

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