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神州锐达:关联交易公告

时间:2017-11-27 14:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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神州锐达:关联交易公告   查看PDF原文 公告日期:2016-01-11

公告编号:2016-002 1 / 3 证券代码:833825 证券简称:神州锐达 主办券商:信达证券 神州锐达(北京)科技股份公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因公司业务拓展暂时缺乏流动资金,2016年1月公司拟与杭州 银行北京中关村支行在北京签订贷款协议,公司股东王杰、谭洪艳为 此次贷款提供无限连带保证责任。 (二)关联方关系概述 王杰是公司的控股股东、董事长兼总经理。谭洪艳是公司的股 东、董事。王杰、谭洪艳系夫妻关系。本次交易构成公司的关联交 易。 (三)表决和审议情况 公司于2015年12月22日召开第一届董事会第四次会议,会议 审议通过《关于向杭州银行北京中关村支行申请贷款的议案》、《关 于王杰、谭洪艳为公司向杭州银行北京中关村支行申请贷款的议案》, 董事长王杰、 董事谭洪艳作为关联方应回避对本议案的表决, 根据 《公 公告编号:2016-002 2 / 3 司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定,本议案直接提交股东 大会审议。公司于2016年1月10日召开2016年第一次临时股东大 会,大会审议通过以上议案。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 王杰 北京市丰台区丰桥路 7 号院 7 楼 1 门 205 - -谭洪艳 北京市海淀区西土城路 25 号 2012 级商学院研 究生 MBA - -(二)关联关系 王杰持有公司4,950,000股股份,占公司股份总数55.00%,王 杰系公司法定代表人,控股控股、实际控制人,董事长兼总经理。 谭洪艳持有公司4,050,000股股份,占公司股份总数45.00%,谭洪 艳是公司的股东、董事,因此本次事项构成关联交易。 三、交易协议的主要内容 公司向杭州银行北京中关村支行申请壹佰伍拾万元贷款,股东王 杰、谭洪艳为其提供无限连带保证责任,担保期限为一年。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司股东王杰、谭洪艳为公司借款提供无限连带保证责任,并 公告编号:2016-002 3 / 3 未收取公司的担保费用,公司属于纯获益方,不存在损害公司利益 的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易为偶发性关联交易,将使公司更加便捷地获得银 行借款,补充流动资金,提高公司拓展业务速度,是公司日常生产 经营所需,是合理、必要和真实的。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易可使公司更加便捷地获得银行借款,补充公司流 动资金用于公司日常经营周转,有助于促进公司业务发展,不存在 损害公司及其股东利益的情形。 六、备查文件目录 (一)《神州锐达(北京)科技股份公司第一届第四次董事会决议》 (二)《神州锐达(北京)科技股份公司2016年第一次临时股东大 会决议》 神州锐达(北京)科技股份公司 董事会 2016年1月10日

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