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神州锐达:第一届董事会第十四次会议决议公告

时间:2018-01-09 02:50来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
公告编号:2017-016 证券代码:833825证券简称:神州锐达主办券商:信达证券 神州锐达(北京)科技股份公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内

公告编号:2017-016

证券代码:833825 证券简称:神州锐达 主办券商:信达证券

神州锐达(北京)科技股份公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

神州锐达(北京)科技股份公司(以下简称“公司”)于2017年

5月5日10时在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议。会议

通知于2017年5月3日以电话和书面发函的形式通知全体董事。本

次会议应到董事5人,实到董事5人,会议由董事长王杰先生主持,

姜宏女士记录,会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真讨论和审议,以现场投票表决方式一致通过了如下议案:

(一)审议通过《2016年年度权益分派》的议案, 并提请2017年第

二次临时股东大会审议;

议案内容:根据神州锐达(北京)科技股份公司《2016 年年度

报告》,截至2016年12月31日,经中审亚太会计事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2017)010077号审计报告,母公司2016年度实现净利润2,595,659.87元,根据《公司法》和《公司章程》的有关 公告编号:2017-016

规定,按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金

259,565.99元,母公司期初未分配利润1,529,568.16元。截止2016年12月31日可供分配的利润为3,865,662.04元。根据公司的经营情况以及发展需要,公司本年度拟以未分配利润派发股票红利,以2016年12月31日总股本10,800,000股为基数,向全体股东每 10 股送 3.5股(含税),共计派送3,780,000股,剩余未分配利润为人民币

85,662.04元。本方案实施后,预计公司总股本将由10,800,000股增至14,580,000 股(最终以中国证券登记结算公司确认为准)。此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议,最终的权益分派方案以股东大会审议结果为准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:此议案不涉及关联方,无需回避表决。

(二)审议通过《修改公司章程》的议案,并提请2017年第二次临时股东大会审议;

议案内容:修改内容如下

原章程第五条为:“第五条 公司注册资本为人民币1080万元。”

现拟修改为:“第五条 公司注册资本为人民币1458万元。”

原章程第十八条为:“第十八条 公司股份总数为1080万股,均为

普通股,每股面值壹元。”

现拟修改为:“第十八条 公司股份总数为1458万股,均为普通股,

每股面值壹元。”

以上章程变更是公司进行权益分派导致,因此变更具体内容以最 公告编号:2017-016

终中国证券登记结算公司以及工商管理部门核定为准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:此议案不涉及关联方,无需回避表决。

(三)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次公司权益分派、修改公司章程相关事宜》的议案,并提请2017年第二次临时股东大会审议;

议案内容:提请股东大会授权董事会全权办理本次公司权益分派,修改公司章程相关事宜。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:此议案不涉及关联方,无需回避表决。

(四)审议通过《提议召开2017年第二次临时股东大会》的议案。

议案内容:提议召开2017年第二次临时股东大会

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:此议案不涉及关联方,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《神州锐达(北京)科技股份公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告!

神州锐达(北京)科技股份公司

董事会

2017年5月9日

(责任编辑:admin)
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