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华宇软件:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要(33)

时间:2017-11-07 12:35来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
通过本次交易,华宇软件可以进一步增强在以广州为核心的华南地区的影响力,整合各省市的营销、服务、研发资源,优化全国性的营销服务平台,不仅能

   通过本次交易,华宇软件可以进一步增强在以广州为核心的华南地区的影响力,整合各省市的营销、服务、研发资源,优化全国性的营销服务平台,不仅能够针对新老客户建立本地化服务机制,而且能够更加深入地掌握客户需求和市场趋势,提升客户沟通、市场营销等工作的绩效,加强区域竞争地位。

   除了电子政务业务之外,华宇软件针对食品安全、数据分析、营销服务、移动互联网、非银行金融等业务领域积极发展,并在细分市场取得了领先优势。本次交易后,联奕科技具备优势的教育信息化市场也将有机会得到进一步开发。由于珠三角地区教育信息化水平较高,汇集了上述细分市场大量的重要客户,广州则更是在上述市场处于龙头地位。因此,全国营销服务平台的优化,尤其是华南地区营销服务平台的加强,将使华宇软件针对上述业务领域与细分市场,获得宽广的拓展空间和有利的战略格局。

   三、本次交易的决策过程

   本次重组方案实施前尚需取得有关批准,取得批准前本次重组方案不得实施。本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序列示如下:

   (一)本次交易已履行的决策程序及审批情况

   1、上市公司的内部决策

   2017 年 3 月 17 日,上市公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了

  本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案。

   2017 年 4 月 26 日,上市公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案的相关议案。

   2017 年 5 月 15 日,上市公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过

  了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案等相关议

  案。

   2、联奕科技的内部决策

   2-67

  华宇软件 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要

   ( 1 ) 2017 年 2 月 28 日,联奕科技董事会审议通过《关于公司股权转让的议案》,同意上市公司以发行股份及支付现金的方式收购联奕科技全体股东持有的联奕科技 100%股权,并同意在本次重组获得中国证监会批准的前提下,将联奕科技变更为有限责任公司,联奕科技全体股东均放弃各自在本次股权转让中享有的优先购买权。

   (2) 2017 年 3 月 15 日,联奕科技股东大会已审议通过上述议案。

   3、交易对方的决策

   2017 年 3 月 15 日,西藏思科瑞执行事务合伙人伏冬哲作出决定,同意西藏思科瑞将其持有的联奕科技全部股权转让给华宇软件,并与华宇软件签署《发行股份及支付现金购买资产协议》; 2017 年 4 月 26 日,西藏思科瑞与华宇软件签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。

   2017 年 3 月 15 日,横琴瀚鼎执行事务合伙人广东瀚鼎投资有限公司之委派

  代表黄创华作出决定,同意横琴瀚鼎将其持有的联奕科技全部股权转让给华宇软

  件,并与华宇软件签署《发行股份及支付现金购买资产协议》; 2017 年 4 月 26

  日,横琴瀚鼎与华宇软件签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。

   2017 年 3 月 15 日,石河子鼎诺股东会通过与本次交易相关的股东会决议,同意石河子鼎诺将其持有的联奕科技全部股权转让给华宇软件,并与华宇软件签署《发行股份及支付现金购买资产协议》; 2017 年 4 月 26 日,石河子鼎诺与华宇软件签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。

   2017 年 3 月 15 日,广州奕力腾执行事务合伙人任刚作出决定,同意广州奕

  力腾将其持有的联奕科技全部股权转让给华宇软件,并与华宇软件签署《发行股

  份及支付现金购买资产协议》; 2017 年 4 月 26 日,广州奕力腾与华宇软件签署

   《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。

   4、 本次交易其他已获得的批准、核准、同意和备案

   本次交易已经获得中国证监会的核准。

   (二)本次交易尚须履行的审批程序

   2-68

  华宇软件 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要

   本次交易生效后,在以下条件全部满足后方可进行交割:

   联奕科技组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司办理完成工商变更登记手续。

   四、 本次交易方案

   (一)本次交易方案概述

(责任编辑:admin)
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