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华宇软件第六届董事会第十四次会议决议公告

时间:2017-11-11 14:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
北京华宇软件股份有限公司证券代码 300271证券简称 华宇软件公告编号 2017 046北京华宇软件股份有限公司 以下简称 公

  北京华宇软件股份有限公司

  证券代码:300271 证券简称:华宇软件 公告编号:2017-046

  北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”或“华宇软件”)第六届董事会第十四次会议,于 2017年 3月 17日在北京清华科技园科技大厦C座 25层会议室以现场结合通讯方式召开。

  会议通知于2017年3月14日以传真、邮件或电话方式送达各位董事,会议应到董事7

  名实到7名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议由董事长

  邵学先生主持,3名监事和高级管理人员列席了会议。

  会议在保障董事充分表达意见的前提下,形成如下决议:

  1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定,公司董事会认为,公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  因董事邵学参与认购配套融资,属于关联董事,关联董事邵学对该议案回避表决。

  ? 议案表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

  2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》公司本次交易拟通过向任刚、王莉丽、石河子鼎诺投资管理有限公司(以下简称“石河子鼎诺”)、广州奕力腾投资企业(有限合伙)(以下简称“广州奕力腾”)、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞股权投资中心(有限合伙)(以下简称“西藏思科瑞”)、戴力毅、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“横琴瀚鼎”)、金玉萍、刘丽华及齐嘉瞻(以下合称“交易对方”)发行股份及支付现金购买其合计持有的联奕北京华宇软件股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京华宇软件股份有限公司

  科技股份有限公司(以下简称“联奕科技”)100%股份(即联奕科技公司类型变更为有限责任公司后对应的 100%股权)(以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”);同时,公司拟向包括邵学在内的不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金金额不超过本次发行股份及支付现金购买资产总金额的 100%(以下简称“本次配套融资”,本次配套融资与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”)。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资成功实施为前提,配套融资发行成功与否,不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案系公司董事会与交易对

  方达成的初步交易意向安排,公司与交易对方在本次董事会后,将协商达成本次交易的正式方案,仍需另行提交公司董事会、股东大会审议。

  本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案及表决结果如下:

  2.1 发行股份及支付现金购买资产

  (1) 标的资产本次发行股份及支付现金购买的标的资产为联奕科技 100%的股份(以下简称“标的资产”),即,联奕科技 100%股份所对应的全部股东权益且在联奕科技的公司类型变更为有限责任公司后对应该有限责任公司的全部股东权益。

  ? 议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  (2) 交易对方

  本次发行股份及支付现金的对象为任刚、王莉丽、石河子鼎诺、广州奕力腾、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞、戴力毅、横琴瀚鼎、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻。

  ? 议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  (3) 发行方式

  本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行 A 股股票的方式发行,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后 12个月内实施完毕。

  ? 议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  (4) 发行的股票种类和面值

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00元。

  北京华宇软件股份有限公司

  ? 议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  (5) 发行对象和认购方式

  本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为任刚、王莉丽、石河子鼎诺、广州奕力腾、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞、戴力毅、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻,上述发行对象以其持有的标的资产相应份额认购本次发行股份。

  ? 议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  (6) 定价基准日、发行价格和定价原则本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日。本次发行价格为 16.73元/股,发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价(定价基准日前 20个交易日华宇软件股票交易均价
责任编辑:cnfol001

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