织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门威尼斯人注册   威尼斯人娱乐注册网址   澳门威尼斯人娱乐注册网址【信誉】

当前位置: 主页 > 澳门威尼斯人注册 >

华宇软件:华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见(12)

时间:2017-11-11 14:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
本次交易完成后,标的公司将作为上市公司子公司,纳入上市公司合并报表范围。上市公司将不会增加持续性的关联交易,有利于上市公司减少关联交易。

   本次交易完成后,标的公司将作为上市公司子公司,纳入上市公司合并报表范围。上市公司将不会增加持续性的关联交易,有利于上市公司减少关联交易。

   (3)有利于上市公司增强独立性

   本次交易前,上市公司资产完整,在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

   本次交易拟购买的标的资产为联奕科技 100%股权。联奕科技具有独立的法人资格,具有独立的生产资质等无形资产,具备生产经营所需要的完整的产供销系统。本次交易前后,上市公司控股股东和实际控制人未发生变化,将继续保持上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性。

   26

   经核查,本独立财务顾问认为:本次交易不会产生同业竞争,且有利于上市公司减少关联交易, 同时有利于增强上市公司独立性。

   3、上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告;

   致同会计师事务所出具的致同审字(2017)第510ZA2926号《审计报告》对上市公司2016年的财务状况、经营成果和现金流量发表了标准无保留意见。

   经核查,本独立财务顾问认为:上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告。

   4、 上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

   经核查,上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

   经核查,本独立财务顾问认为: 上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

   5、上市公司发行股份所购买的资产,应当为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

   本次交易的标的资产为联奕科技 100%股权。

   根据联奕科技提供的自设立至今的工商登记资料及交易对方对于联奕科技100%股权合法性的承诺:

   “ 1 、截至本承诺函出具之日,联奕科技合法设立、有效存续,不存在任何可能导致联奕科技无法正常经营的情形。

   2、本承诺人向联奕科技的出资资金均为合法取得的自有资金且已经足额缴

  纳或支付,不存在虚假出资、抽逃出资或出资不实的情形;本承诺人所持有的目

  标股份权属清晰,不存在任何争议或潜在争议,本承诺人不存在受任何他方委托

  持有目标股份的情形;本承诺人持有的目标股份未被设定任何形式的抵押、质押、

   27

  优先权或其他限制性权利,亦不存在被国家司法、行政机关冻结、扣押或执行等

  强制措施的情形;目标股份依照华宇软件与本承诺人签署的购买资产协议的约定

  完成过户不存在法律障碍。

   3、本承诺人以持有的目标股份认购本次交易华宇软件发行的股份,不会违

  反联奕科技章程的规定,也不会受到本承诺人此前签署的任何协议、承诺、保证

  的限制,本承诺人承诺不存在任何妨碍或限制本承诺人在本次交易中将持有的目

  标股份过户或转移至华宇软件的情形。

   4、本承诺人承诺在本次交易取得中国证监会核准之日起 3 个工作日内,本承诺人将在联奕科技召开的股东大会上同意将联奕科技由股份有限公司变更为有限责任公司,并且对于联奕科技其他股东将其所持联奕科技股权为本次交易之目的转让给华宇软件时,本承诺人自愿放弃对上述联奕科技股权的优先受让权。5、在本承诺人与华宇软件签署的购买资产协议生效并就目标股份交割完毕前,本承诺人保证不就本承诺人所持目标股份设置抵押、质押等任何限制性权利,保证联奕科技保持正常、有序、合法经营状态,保证联奕科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为,保证联奕科技不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要进行与前述事项相关的行为,在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下,须经华宇软件书面同意后方可实施。

   6、除非本承诺人以书面形式通知华宇软件或华宇软件为本次交易聘请的中

  介机构,本承诺函至本次交易完成前持续有效。如违反上述承诺,本承诺人将承

  担相应的法律责任。”

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片