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华宇软件第六届监事会第五次会议决议公告

时间:2017-11-15 06:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
北京华宇软件股份有限公司BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED证券代码 300271证券简称 华宇软件公告编号 2016 185北京华宇软件

  北京华宇软件股份有限公司

  BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED

  证券代码:300271 证券简称:华宇软件 公告编号:2016-185北京华宇软件股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议,

  于 2016年 10月 27日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室召开。会议

  应到监事三名实到三名,会议由监事会主席樊娇娇女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  会议经审议、表决,形成了以下决议:

  1. 审议通过《2016年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  ? 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

  2. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》经审核,监事会认为:公司为全资子公司北京华宇信息技术有限公司(以下简称“华宇信息”)、华宇金信(北京)软件有限公司(以下简称“华宇金信”)向银行申请综合授信提供担保,有助于华宇信息、华宇金信解决经营资金的需求,促进业务的可持续发展。

  具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  ? 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

  3. 审议通过《关于向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信的议案》经审核,监事会认为:公司向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信,有利于公司及其全资子公司华宇信息、华宇金信保持持续稳定的发展,提升公司的整体盈利能力。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  北京华宇软件股份有限公司

  BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED

  ? 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票备查文件:

  ? 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

  北京华宇软件股份有限公司监事会

  二〇一六年十月二十九日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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