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[董事会]华宇软件:第六届董事会第二十二次会议决议公告

时间:2017-12-17 19:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[董事会]华宇软件:第六届董事会第二十二次会议决议公告

 

[董事会]华宇软件:第六届董事会第二十二次会议决议公告


证券代码:300271

证券简称:华宇软件

公告编号:2017-189





北京华宇软件股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会
议,于2017年9月21日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场
结合通讯的方式召开。


会议通知于9月18日以传真、邮件或电话方式送达各位董事,会议应到董
事7名,实到7名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定,会议由董事长邵学先生主持,3名监事和高级管理人员列席了会议。


会议在保障董事充分表达意见的前提下,形成如下决议:

1. 审议通过《关于公司设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的
议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】1395号)核
准,公司以发行股份及支付现金的方式购买联奕科技有限公司100%股权并以
非公开发行方式募集配套资金不超过49,000万元。公司本次募集资金总额为
人民币489,999,991.20元,扣除承销费用及财务顾问费用后募集资金净额为人
民币479,999,991.20元。以上数据已由中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的《验资报告》(CAC验字[2017]0051号)验证。


为规范公司募集资金管理,同意公司设立募集资金专项账户用于本次发行
股份及支付现金购买资产配套募集资金的存储和使用,募集资金专项账户信息
如下:

开户行

账号

户名

专项存款金额
(人民币元)

用途

招商银行北京
世纪城支行

010900274710304

北京华宇软件
股份有限公司

479,999,991.20

仅用于本次发
行股份及支付
现金购买资产
配套募集资金
的存储和使用






为规范公司募集资金的管理和使用,保护广大投资者的利益,根据《上市
公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规范文件的规定,同意公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及
招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《募集资金三方监管协议》。


具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


. 议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票


2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经吕宾先生提议,董事会提名委员会审核,董事会研究决定,聘任王琰先生
为公司副总经理。任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。


具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


. 议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票




备查文件:

. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。











北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十二日


附件:

王琰先生,中国国籍,1972年4月出生,学士学位,中国注册会计师非职
业会员。2014年起任公司财务总监,目前还兼任北京华宇信息技术有限公司、
广州华宇信息技术有限公司、北京万户网络技术有限公司、北京华宇元典信息服
务有限公司、联奕科技有限公司董事及北京华宇科创投资有限公司、深圳市捷视
飞通科技股份有限公司监事。


截至本公告日,王琰先生持有公司股份321,633股,占公司总股本的0.04%;
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。



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