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华宇软件:独立董事征集投票权报告书

时间:2017-12-22 06:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
北京华宇软件股份有限公司

   北京华宇软件股份有限公司

   BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED

   北京华宇软件股份有限公司

   独立董事征集投票权报告书

   按照中国证券监督管理委员会(以下简称 “ 中国证监会” )《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定并根据北京华宇软件股份有限公司(以下简称 “公司 ” 或 “华宇软件” ) 其他独立董事的委托,独立董事朱恒源先生作为征集人就公司于 201 6 年 12 月 16 日召开的 201 6 年第六次临时股东大会中所涉 2016 年限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票权。

   中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

   一、征集人声明

   本人朱恒源作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就 201 6 年第六次临时股东大会中所涉 2016 年限制股票激励计划的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

   征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

   本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在主管部门指定的网站上披露,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责, 所发布信息未有虚假、误导性陈述。

   征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

   二、公司基本情况及本次征集事项

   1 、基本情况

   公司名称: 北京华宇软件股份有限公司

   股票简称:华宇软件

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   北京华宇软件股份有限公司

   BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED

   股票代码: 300271

   公司法定代表人:邵学

   公司董事会秘书: 韦光宇

   公司联系地址:北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座25 层

   公司邮政编码: 100084

   公司电话: 010-82622288

   公司传真: 010-82150616

   公司互联网网址:

   电子信箱: ir@ thunisoft.com

   2、征集事项

   由征集人向北京华宇软件股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会所审议的 《2016 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2016 年限制性股票激励计划考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票激励计划相关事宜》 的委托投票权。

   三、本次股东大会基本情况

   关于本次股东大会召开的详细情况,请详见中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的 《关于召开 2016 年第六次临时股东大会通知》。

   四、征集人基本情况

   (一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事朱恒源先生,其基本情况如下:

   朱恒源先生,中国国籍, 1968 年 7 月出生,博士学历,清华大学经济管理学院副教授。 2016 年 7 月至今担任公司独立董事。

   (二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

   (三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

   五、征集人对征集事项的投票

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   北京华宇软件股份有限公司

   BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED

   征集人作为本公司独立董事,出席了本公司于 201 6 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第八次会议,并且对《2016 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2016 年限制性股票激励计划考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票激励计划相关事宜》投了赞成票。

   六、征集方案

   征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

   (一)征集对象:截至 201 6 年 12 月 12 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

   (二)征集时间:自 201 6 年 12 月 12 日至 201 6 年 12 月 15 日 (上午

  9:00—11:30, 下午 13:30—17:00) 。

   (三)征集方式:采用公开方式在中国证监会创业板指定信息披露网站发布公告进行投票权征集行动。

   (四)征集程序和步骤

(责任编辑:admin)
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