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华宇软件2016年第四次临时股东大会决议公告

时间:2018-01-01 14:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:300271 证券简称:华宇软件 公告编号:2016-174 北京华宇软件股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整

  证券代码:300271 证券简称:华宇软件 公告编号:2016-174

  北京华宇软件股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间,无增加提案的情况;

  2、本次股东大会召开期间,无否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  北京华宇软件股份有限公司(以下称“公司”)以现场、通讯与网络相结合的方式召开

  了 2016年第四次临时股东大会,现场会议于 2016年 9月 14日 14:00在北京清华科技

  园科技大厦C座 25层召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016

  年 9月 14日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票

  的时间为 2016年 9月 13日 15:00至 2016年 9月 14日 15:00的任意时间。本次会议通知于 2016年 8月 29日在中国证监会指定信息披露网站公告。

  公司董事、部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共 11人,代表股份 18,142.6694万股,占公司有表决权股份总数的 28.2188%;其中,参加现场会议的股东及股东代表 6 人,代表股份 17,505.5037 万股,占公司有表决权股份总数的 27.2278%;通过网络投票的股

  东 5人,代表股份 637.1657万股,占公司有表决权股份总数的 0.9910%。

  三、提案审议和表决情况

  与会股东认真审议通过以下议案:

  1、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数北京华宇软件股份有限公司

  ,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  2、逐项审议通过《关于公司 2016年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》

  2.1发行股票的种类和面值

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  2.2发行方式

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  2.3发行对象

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  北京华宇软件股份有限公司

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  2.4发行价格及定价原则

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  2.5发行数量

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  2.6认购方式

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  北京华宇软件股份有限公司

  .7限售期

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  2.8上市地点

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  2.9募集资金的金额及用途

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  2.10本次发行前滚存未分配利润安排

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700北京华宇软件股份有限公司

  股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  2.11决议的有效期

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  3、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2016年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  4、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2016年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数北京华宇软件股份有限公司

  ,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  5、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2016年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  6、审议通过《<北京华宇软件股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占北京华宇软件股份有限公司

  出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  8、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  9、审议通过《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  10、审议通过《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  北京华宇软件股份有限公司

  、审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  12、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  同意18,142.1994万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9974%,

  其中现场会议投票股份数17,505.5037万股,网络投票股份数636.6957万股;反对4,700股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0026%,其中网络投票股份数

  4,700股;弃权 0股。

  其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果:636.6957万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 3.5094%;反对 4,700股,占出席会议有表决权股份总数

  的 0.0026%;弃权 0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市伟拓律师事务所

  2、律师姓名:张建明、张景轩、牛燕琴

  3、结论性意见:本所认为,本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人

  资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

  五、备查文件

  1、北京华宇软件股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议;

  2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书。

  特此公告北京华宇软件股份有限公司

  北京华宇软件股份有限公司

  二〇一六年九月十四日
责任编辑:cnfol001

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