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华宇软件:第五届董事会第十七次会议决议公告

时间:2018-01-13 06:08来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
华宇软件(300271)公告正文:华宇软件:第五届董事会第十七次会议决议公告

华宇软件:第五届董事会第十七次会议决议公告 公告日期 2014-11-14                                                          北京华宇软件股份有限公司
                                                         BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
    证券代码:300271             证券简称:华宇软件           公告编号:2014-132
                         北京华宇软件股份有限公司
                   第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议,于2014 年 11 月 14 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯方式召开。
    会议通知于2014年11月6日以传真或邮件方式送达各位董事,会议应到董事7名实到7名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议由董事长邵学先生主持,3名监事和高级管理人员列席了会议。
    会议在保障董事充分表达意见的前提下,形成如下决议:
    审议通过《关于签署的议案》
    同意公司与上海浦东中软科技发展有限公司(以下简称“浦东中软”)自然人股东马勤 、折哲民、诸越海、黄承芬、严峰、侯玉成、郑凯、胡鸿轲、王德胜、杨金萍、忻孝委(以下合称“自然人股东”)签署附生效条件的《盈利补偿协议之补充协议》。
    公司与自然人股东签署附生效条件的《盈利补偿协议之补充协议》,涉及自然人股东向公司承诺的浦东中软2014年、2015年和2016年扣除非经常性损益后净利润及2014年至2016年各年股份和现金补偿上限的调整事项,具体情况如下:
    修改前:
    (1) 《盈利补偿协议》第一条:自然人股东向公司承诺以浦东中软 2014 扣除非经常性损益后净利润人民币 2,000 万元为基数,浦东中软 2015 年、2016 年扣除非经常性损益后净利润较上一年的年增长率不低于 10%。
    (2) 《盈利补偿协议》第三条(5):2014 年至 2016 年各年股份和现金补偿上限以下列两项数据孰低为准:1)浦东中软 90.185%股权交易价格 13,527.75 万元与 2014至 2016 年各年《专项审核报告》中确认的期末净资产(上述期末净资产不包括因浦东中软向其股东分红、浦东中软股东向浦东中软增减资而导致的净资产变化)金额之差,或 2)本次交易中浦东中软 90.185%股权的交易价格(13,527.75 万元)。
       修改后:
    (1) 自然人股东向公司承诺浦东中软 2014 年、2015 年和 2016 年扣除非经常性损益后净利润应分别不低于人民币 2,002.98 万元、人民币 2,208.39 万元、人民币2,429.74 万元。
                                                                                         -1-
                                                         北京华宇软件股份有限公司
                                                         BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
    (2) 删除《盈利补偿协议》第三条(5),即盈利补偿不设上限。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定和2014年第三次临时股东大会授权,本议案不需提交公司股东大会审议。
      议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。备查文件:
      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                                                北京华宇软件股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇一四年十一月十四日
                                                                                         -2-

(责任编辑:admin)
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